Нерегульований гемблінг посилює фінансову злочинність, – звіт

Про це йдеться у звіті Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей FATF (міжурядовий орган, створений у 1989 році за ініціативи G7, – ред.), передає GamingPost із посиланням на iGaming express.

Аналітики вивчили 80 юрисдикцій і оцінили ризики відмивання грошей та фінансування тероризму у гральній сфері.

Крім того, визначили кілька ознак, що вказують на підвищену ймовірність кримінальних дій. Це, зокрема, поповнення депозиту і наступне заняття грошей фактично без гри. Також – наявність численних рахунків для одного користувача, використання різних платіжних систем, залучення до розрахунків третіх сторін.

Нерегульований онлайн-гемблінг – одне з найбільш сприятливих середовищ для фінансових махінацій. Неліцензовані оператори часто обслуговують гравців у різних країнах – схеми переміщення фінансів буває надзвичайно важко відстежити. Особливо коли задіюють криптовалюти.

У різних країнах можуть бути різні вимоги до ліцензування, авторизації гравців, різне ставлення до офшорних операторів. Тому компанії можуть грати “в сіру”, залишаючись у відносно законній площині. При цьому відкриваючи численні вікна можливостей для фінансових злочинців.

У FATF закликають посилити вимоги до ліцензування, аби “вибілити” ринки та зміни до регулювання, що мінімізують зазначені ризики. Крім того, провайдери послуг повинні бути краще обізнані щодо зазначених питань, а силові структури країн – об’єднатися для протидії махінаціям.