“Правоохоронна система США пасує перед нелегалами”: в чому урок для України

Про це в колонці для “Української правди” розповів голова антикорупційної експертної групи PlayCity Тарас Котов.

Він навів дані Yield Sec та Campaign for Fairer Gambling, згідно з якими GGR у країні сягає $90 млрд на рік. З них лише $23 млрд припадає на легальний сектор, а близько $67 млрд – на нелегальний. Чорний ринок зростає швидше, і правоохоронна система не може з ним впоратися.

“Люди, які працюють у нелегальному гемблінгу в Сполучених Штатах знають, на що йдуть. І перспективами кримінального переслідування від ФБР не занадто переймаються. Бо ринок дуже ласий і преміальний”, – пише Котов.

Офшорних операторів можна заблокувати лише за рішенням суду, а це довго. Додатково процес сповільнюється через різницю у підходах різних штатів.

При цьому нелегали у США використовують не просто дропів, а розвинуті p2p-мережі.

“Усе побудовано навколо інвайтів у закриті чати, одноразових посилань, бездепозитних пропозицій на старті, гіфт-карток і популярних p2p-гаманців (Venmo, CashApp) або передплачених ваучерів. Завдяки таким інструментам гроші не йдуть напряму через банківські рахунки гравця до казино, тож вони не відстежуються звичайними механізмами фінмоніторингу”, – пояснює експерт.

Практикується схема, коли потенційний гравець заходить у закритий канал у соцмережі і отримує реферальний код. Далі купує подарункові картки на Amazon або здійснює переказ через CashApp з умовною приміткою, реєструється на сайті, передає кошти ботом або агентом на баланс і починає гру.

Вивести виграш пропонують у крипті, подарунковим ваучером або кешем у найближчому спорт-барі.

“Будь-яка спроба створити герметичну систему обмежень призводить лише до зростання тіньового сектору. Чим суворіші заборони, тим швидше з’являються нові способи їхнього обходу”, – пише Котов.

Він додає, що заборони та обмеження більше пригнічують “білих” учасників ринку та зумовлюють відтік гравців до нелегалів.

“Приклад США показує, що навіть одна з найефективніших у світі правоохоронних систем пасує перед можливостями чорних операторів азартних ігор обходити заборони”, – стверджує голова експертної ради PlayCity.

Він акцентує, що Україна повинна оцінити досвід США і сфокусуватися на формуванні ринку, на якому “білі” оператори почуватимуться комфортніше.

В допомогу – онлайн-моніторинг, неупереджений контроль і прозоре оподаткування. Також можливе запровадження системи заохочень – наприклад, репутаційних.

Нагадаємо, завдяки системі трекінгу в Україні заблокували 1180 нелегальних казино.

Голова PlayCity Геннадій Новіков вважає, що окрім блокування, потрібне адекватне законодавство, що дозволяло б білим операторам працювати без зайвих проблем, та протидія банківської системи нелегальним платежам.