Все про гральний бізнес України та світу
21+
У Франції затримали двох чоловіків, яких підозрюють в організації гігантської мережі нелегального грального бізнесу. Вона працювала у країнах Європи, мала кілька онлайн-казино та генерувала до 1 млн євро доходу
Розслідування, що тривало кілька років, почалося зі скарг гравців, яким не вдавалося вивести свої виграші, пише iGT.
Вивчивши ситуацію, французькі правоохоронці зрозуміли, що мають справу з масштабною мережею неліцензовних закладів.
Частина ресурсів базувалася на Кіпрі та на Мальті. Платіжні системи використовувалися таким чином, щоб зробити фінансові транзакції більш заплутаними.
В цьому допомагали класичні інструменти для відмивання грошей – фіктивні компанії-одноденки, офшорні рахунки та складні фінансові ланцюжки.
Розслідування проходило у Бельгії, Чехії, Литві, на Кіпрі та на Мальті. В результаті численних обшуків вилучили комп’ютери, документи та викрили пов’язані зі схемою рахунки.
За попередніми результатами, нелегали таргетувалися передусім на французьких гравців. Сайти продовжували працювати, навіть коли регулятор їх зафіксував на виніс декілька попереджень.
Наразі розслідування триває: правоохоронці шукають інших спільників та продовжують відстежувати грошові потоки.
