Во Франции раскрыли европейскую сеть нелегалов, которая приносила до 1 млн евро дохода.

Расследование, длившееся несколько лет, началось с жалоб игроков, которым не удавалось вывести свои выигрыши, пишет iGT.

Изучив ситуацию, французские правоохранители поняли, что имеют дело с масштабной сетью нелицензированных заведений.

Часть ресурсов базировалась на Кипре и Мальте. Платежные системы использовались таким образом, чтобы сделать финансовые транзакции более запутанными.

В этом помогали классические инструменты для отмывания денег — фиктивные компании-однодневки, оффшорные счета и сложные финансовые цепочки.

Расследование проходило в Бельгии, Чехии, Литве, на Кипре и на Мальте. В результате многочисленных обысков изъяли компьютеры, документы и раскрыли связанные со схемой счета.

По предварительным результатам, нелегалы таргетировались прежде всего на французских игроков. Сайты продолжали работать, даже когда регулятор их зафиксировал и вынес несколько предупреждений.

Сейчас расследование продолжается: правоохранители ищут других фигурантов и продолжают отслеживать денежные потоки.