Все про гральний бізнес України та світу
21+
Детективи БЕБ викрили мережу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Добовий обіг міг сягати 5 млн грн, які проводили з використанням карткових рахунків дропів
У прес-службі бюро повідомляють, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів.
Також група легалізувала кошти, отримані від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фопів, далі переводили на інших дропів та купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
Представники мережі не тільки співпрацювали з дропами за домовленістю, а й використовували рахунки 4 тис. людей без їхнього відома.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток, заяви на відкриття банківських рахунків.
