Як відмити 5 млрд – майстер-клас від нелегалів

Незважаючи на вражаючу сумму, повноцінним майстер-класом це назвати не можна, адже успішна тіньова діяльність скінчилась повним фіаско. Але схема вартує уваги.

Отже, як “відмити” п’ять мільярдів? Схема на декілька простих пунктів: 

• Знайти “дружній” банк
• Створити 20+ компаній та відкрити їм рахунки у цьому банку. 
• Надати реквізити гравцям для зарахування коштів на ігрові акаунти
• У призначенні платежу вказати оплату неіснуючих товарів та послуг, що важче перевірити їх існування – то краще
• Розподілити відсотки від кожної транзакції між організаторами
• Вивести гроші через афілійовані комерційні структури
• Не попастися.

Останній пункт, як ви розумієте, не вдався. 

Саме така схема й була викрита днями співробітниками СБУ сумісно з БЕБ. З матеріалів слідства відомо, що до організації процесу причетні власники й топ-менеджмент одного з київських комерційних банків. За рік їм вдалося “відмити”  майже п’ять мільярдів гривень.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

ЗМІ поспішили прив’язати до злочинної схеми Айбокс банк, у якого Нацбанк відкликав ліцензію у березні поточного року. Проте прес-служба Айбокс-банку спростувала припущення, заявивши, що ніяких підозр менеджменту банка пред’явлено не було. Крім того, у банку роздумують, чи не звернутися до суду, щоб захистити репутацію том-менеджерів установи. 

Ну, а поки вони роздумують, слідство триває. Наразі встановлюються всі обставини злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для фігурантів справи. 

Автор: Мария Полянська

Новини ігорного бізнесу України та світу на gamingpost.net. Читайте також:  

А що, так можна? Суд повернув ліцензію Joker

БЕБ проти покеристів

Регулювання по-вікторіанськи