Как отмыть 5 млрд – мастер-класс от нелегалов

Несмотря на впечатляющую сумму, полноценным мастер-классом это назвать нельзя, ведь успешная теневая деятельность завершилась полным фиаско. Тем не менее, эта схема заслуживает внимани

Итак, как «отмыть» пять миллиардов? Схема на несколько простых пунктов:

• Найти «дружественный» банк
• Создать 20+ компаний и открыть им счета в этом банке
• Предоставить реквизиты игрокам для зачисления средств на игровые аккаунты
• В назначении платежа указать оплату несуществующих товаров и услуг, желательно, чтобы проверить их было как можно сложнее
• Распределить проценты от каждой транзакции между организаторами
• Вывести деньги через аффилированные коммерческие структуры
• Не попасться.

Последний пункт, как вы понимаете, не удался. 

Именно такая схема и была разоблачена на днях сотрудниками СБУ совместно с БЭБ. Из материалов следствия известно, что к организации процесса причастны владельцы и топ-менеджмент одного из киевских коммерческих банков. За год им удалось «отмыть» около пяти миллиардов гривен.

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, один из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

СМИ поспешили привязать к преступной схеме Айбокс банк, у которого Нацбанк отозвал лицензию в марте этого года. Однако пресс-служба Айбокс банка опровергла предположение, заявив, что никаких подозрений менеджменту банка предъявлено не было. Кроме того, в банке раздумывают, не обратиться ли в суд, чтобы защитить репутацию топ-менеджеров учреждения.

Ну, а пока они раздумывают, следствие продолжается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и решается вопрос избрания мер пресечения для фигурантов дела.

Автор: Мария Полянская

Новости игорного бизнеса в Украине и мире на gamingpost.net. Читайте также: 

А что, так можно? Суд вернул лицензию Joker

БЭБ против покеристов

Регулирование по-викториански