fbpx В США вновь занялись борьбой с отмыванием денег через криптовалюту | Gamingpost.net
captainslot.consulting
Количество выданных лицензий: 3033 Бюджет выполнен на 23.6% Подробнее

В США вновь занялись борьбой с отмыванием денег через криптовалюту


Правительство США вернет правило нехостингового криптокошелька.

  • Мир
  • 2022-01-31 13:48
  • 548

Бывший Министр финансов США Стивен Мнучин предложил федеральному правительству возобновить правило нехостингового криптокошелька. Дело в том, что самостоятельные криптокошельки часто не подвязаны к серверам, а их владельцы полностью анонимны. 

Само по себе существование кошелька без хостинга в США законно. Однако если правило вступит в силу, криптовалютные биржи должны будут собирать личную информацию о своих анонимных пользователях. Инициатива добавит прозрачность в криптовалютные транзакции и снизит риск отмывания денег через нехостинговые криптокошельки. 

Правило впервые предложили в конце 2020 года. Тогда американский надзор по борьбе с отмыванием денег FinCEN всерьез взял его на вооружение. Но инициативу пришлось прикрыть из-за спортных вопросов о конфиденциальной информации пользователей.  

В этот раз FinCEN хочет подойти комплексно и внести поправки в инициативу. Например, банки и тематические предприятия должны проверять цифровые активы со статусом законного платежного средства, которые хранятся на нехостинговых кошельках. Надзор также хочет обязать банки вести учеты и проверять личности пользователей виртуальной валюты.

Портал об игорном бизнесе gamingpost.net рассказывает о легальном азарте в Украине. Читайте последние новости:

Как обратиться в КРАИЛ: регулятор рассказал о коммуникации с гражданами 

UGC озвучила предложения, которые помогут улучшить работу КРАИЛ

Еврокомиссия провела воркшоп по гемблинговому законодательству для украинских специалистов

Читай также
Футбол отдельно, азарт – отдельно Мир

Футбол отдельно, азарт – отдельно

Британские футбольные фанаты призывают Премьер-лигу полностью отказаться от рекламы азартных игр

  • 2022-08-08 23:52
  • 342
Google оштрафован за незаконную рекламу азартных игр Мир

Google оштрафован за незаконную рекламу азартных игр

Итальянский регулятор объявил о двух штрафах в размере €750 000 и €700 000 за незаконную рекламу азарта на YouTube

  • 2022-08-05 00:48
  • 485
Нидерланды: запрет на рекламу азарта Мир

Нидерланды: запрет на рекламу азарта

Жесткий запрет на рекламу азартных игр будут введены уже с января 2023 года

  • 2022-07-14 09:25
  • 1082
Румыния – шаг навстречу нелегалам? Мир

Румыния – шаг навстречу нелегалам?

40% налога на вывод денег из онлайн-казино – румынские власти решили заработать на игроках

  • 2022-07-08 09:36
  • 1171
Французы добрались до спонсорских контрактов Мир

Французы добрались до спонсорских контрактов

Борьба с рекламой азарта во Франции затронет и спонсорские контракты

  • 2022-06-29 08:03
  • 1219
Реклама азарта: селебрити вход закрыт Мир

Реклама азарта: селебрити вход закрыт

В рекламе ирландских азартных игр запрещают сниматься знаменитостям

  • 2022-06-16 23:05
  • 1185
Больше материалов