У США знову зайнялися боротьбою з відмиванням грошей через криптовалюту

Колишній Міністр фінансів США Стівен Мнучін запропонував федеральному уряду відновити правило нехостингового криптогаманця. Річ у тому, що самостійні криптогаманці часто не підв’язані до серверів, а їх власники анонімні.

Саме собою існування гаманця без хостингу США законно. Однак, якщо правило набуде чинності, криптовалютні біржі повинні будуть збирати особисту інформацію про своїх анонімних користувачів. Ініціатива додасть прозорість у криптовалютні транзакції та знизить ризик відмивання грошей через нехостингові криптогаманці.

Правило вперше запропонували наприкінці 2020 року. Тоді американський нагляд боротьби з відмиванням грошей FinCEN серйозно взяв його на озброєння. Але ініціативу довелося прикрити через спорт питання про конфіденційну інформацію користувачів.

На цей раз FinCEN хоче підійти комплексно та внести поправки в ініціативу. Наприклад, банки та тематичні підприємства повинні перевіряти цифрові активи зі статусом законного платіжного засобу, які зберігаються на гаманцях. Нагляд також хоче зобов’язати банки вести обліки та перевіряти особи користувачів віртуальної валюти.

Портал про гральний бізнес gamingpost.net розповідає про легальний азарт в Україні. Читайте останні новини:

Як звернутися до КРАІЛ: регулятор розповів про комунікацію з громадянами 

UGC озвучила пропозиції, які допоможуть покращити роботу КРАІЛ

Єврокомісія провела воркшоп по гемблінговому законодавству для українських фахівців