Нерегулированный гемблинг усиливает финансовую преступность, — отчет

Об этом говорится в отчете Международной группы противодействия отмыванию грязных денег  FATF (межправительственный орган, созданный в 1989 году по инициативе G7, — ред.), передает GamingPost со ссылкой на iGaming express.

Аналитики изучили 80 юрисдикций и оценили риски отмывания денег и финансирования терроризма в игровой сфере.

Кроме того, были определены несколько признаков, указывающих на повышенную вероятность преступных действий. Это, в частности, пополнение депозита и последующее снятие денег фактически без игры. Также — наличие многочисленных счетов одного пользователя, использование различных платежных систем, привлечение к расчетам третьих сторон.

Нерегулируемый онлайн-гемблинг — одна из наиболее благоприятных сред для финансовых махинаций. Нелицензированные операторы часто обслуживают игроков из разных стран — схемы перемещения финансов бывает чрезвычайно сложно отследить. Особенно когда задействованы криптовалюты.

В разных странах могут действовать разные требования к лицензированию, авторизации игроков, а также различаться отношение к офшорным операторам. Поэтому компании могут работать «в серой зоне», оставаясь в относительно законной плоскости. При этом открывая многочисленные возможности для финансовых преступников.

В FATF призывают ужесточить требования к лицензированию, чтобы «выбелить» рынки, а также внести изменения в регулирование, которые минимизируют указанные риски. Кроме того, провайдеры услуг должны быть лучше осведомлены об этих вопросах, а силовые структуры разных стран — объединиться для противодействия махинациям.