КРАИЛ не поддержала проект Минфина о финмониторинге

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей не поддержала проект Минфина о финансовом мониторинге азартных игр и лотерей. КРАИЛ пересмотрела проект решения Министерства и ответила рядом замечаний.

КРАИЛ отметила, что финансовый мониторинг гемблинговых учреждений уже регулируется законом 2015 года. Министерству советуют унормировать и привести в порядок уже действующий закон. 

Комиссия также предложила изменить название проекта решения и переписать его в соответствии с регулирующими законами №222, №5204, №768. 

КРАИЛ также запросила у Минфина структурировать перечень финансовых операций, которые попадают под финансовый мониторинг. КРАИЛ также попросила учесть критерии рисков, регламентировать порядок хранения и подачи информации и проведения проверок.

Портал об игорном бизнесе gamingpost.net следит за процессом легализации азартных игр в Украине. Читайте последние новости: Видеонаблюдение, сертификация, документы для лицензий — вопросы Ивану Рудому

Работа в сфере гемблинга: репортаж с конференции Casino Job Fair

Новости киберспорта: Valve накладывает ограничения на тренеров по CS:GO