Все про гральний бізнес України та світу
21+
Мексиканський уряд оголосив про тимчасове закриття 13 казино. Їхні рахунки брали участь у підозрілих фінансових операціях з ознаками відмивання грошей.
Це виявило розслідування, проведене спільно з Міністерством фінансів та Мережею боротьби з фінансовими злочинами США, пише Next.
Підозрілу активність, що тривала місяцями, виявили у багатьох штатах.
Заклади використовували особисті дані молодих гравців, пенсіонерів та домогосподарок. Часто взаємодіяли через обман: люди не підозрювали, що їх використовують для шахрайських схем.
Також розслідування виявило низку сфабрикованих виграшів. Системи демонстрували величезні виплати, які зазначені адресати не отримали.
Натомість гроші спрямовували у Мальту, Панаму, Румунію, Швейцарію, ОАЕ та США. За словами слідчих, потім їх повертали у Мексику як законні бізнес-доходи. Цикл повторювали тисячі разів через різні казино та онлайн-платформи.
Назви закладів не називають в інтересах слідства, але група Salinas, що перебуває у власності бізнесмена Рікардо Салінаса Плієго, заявила, що два заклада зі списку фігурантів, належать їй. Це казино Ganadora Azteca та Operadora Ganadora Tv Azteca. У групі дії влади вважають неправомірними і збираються відстоювати свої інтереси в суді.
Нагадаємо, перед чемпіонатом світу з футболу у Мексиці збираються змінювати гральне законодавство.
