Схема за участю українок: в Іспанії викрили мережу, що відмивала мільйони через гемблінг

Спільна операція української поліції, Європолу та Інтерполу тривала понад два роки, передає GamingPost із посиланням на iGaming today. Слідчі заблокували 153 банківських рахунків зловмисників у 11 країнах.

Зловмисники шукали українок, які втекли в Іспанію від війни та перебувають у фінансовій скруті. Жінкам пропонували зареєструвати акаунти на себе або ж скористатися викраденими персональними даними інших осіб. Через рахунки проходили кошти, отримані злочинним шляхом. За час існування мережі на рахунки гральних компаій весли близько 2,7 млн євро і зняли понад 4,7 млн євро.

Подекуди великі ставки розміщувалися без участі людини – через автоматизовані системи беттінгу.

Під час обшуків вилучили близько 73 тис. євро і криптовалюту, еквівалентну 200 тис. євро.