fbpx Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте | Gamingpost.net
Первый в Украине GAMBLING FORUM! Вакансии, оборудование, подробности легализации уже обсуждают ЗДЕСЬ Gesture 7 Created with Sketch.
Количество выданных лицензий: 15 Бюджет выполнен на 6.96% Подробнее

Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте


Операторы «колл-центра» выдавали себя за менеджеров и получали банковские данные украинцев.
  • Финансы
  • 2020-12-21 11:15:10
  • 559
Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте

В Харькове полиция разоблачила преступников, которые под видом банковских работников звонили гражданам для получения информации про их банковские счета. С июня по декабрь 2020 года в подпольных "колл-центрах" успели поработать более 100 человек. В полиции говорят:

«Правонарушители использовали клиентскую базу одного из основанных в Российской Федерации банков, который действовал на территории Украины».

Организаторы мошеннической схемы выводили деньги с банковских счетов украинцев на свой счет, а после - отправляли в Россию. Оттуда в виде криптовалюты деньги возвращались в Украину. В месяц нелегальное предприятие получало около 7 млн гривен. 14 декабря в помещениях "колл-центров" полиция провела обыск. Правоохранители изъяли компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тысяч гривен.

«После выяснения роли каждого из участников схемы будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы», – прокомментировали в полиции.

Другие актуальные новости финансовой индустрии:  Нацбанк заявил о возможном появлении украинской криптовалюты

Портал об игорном бизнесе gamingpost.net следит за процессом легализации игорного бизнеса в Украине. Игорная индустрия в Украине: Лицензии для игорного бизнеса, налоговые условия и работа комиссии по регуляции азартных игр: эксперты подвели итоги 2020 года.

Мировые игровые новости:В каких странах запрещен онлайн-гемблинг?

Читай также
Майнер рассказал, что произойдет с криптовалютой Финансы

Майнер рассказал, что произойдет с криптовалютой

Владелец известного майнинг пула сделал прогноз по криптовалюте. Ethereum (ETH) достигнет диапазона от 5000 до 6000 долларов. 



  • 2021-04-21 17:11:07
  • 50
Как появился Биткоин? Финансы

Как появился Биткоин?

Люди все больше узнают о криптовалюте, она становится центральной темой многих СМИ. Всемирным банкам и монополиям теперь приходится считаться не только с биржей, но и с цифровыми активами. Хоть Биткоин и существует уже 10 лет, мало кто знает откуда он взялся.



  • 2021-04-18 14:03:28
  • 58
Европейский Центральный Банк запускает цифровой евро Финансы

Европейский Центральный Банк запускает цифровой евро

Диджитализация обратила внимание людей не только на биткоин, но и традиционные цифровые валюты.

  • 2021-04-15 10:30:05
  • 79
Evolution Gaming покупает Big Time Gaming за 450 миллионов евро Финансы

Evolution Gaming покупает Big Time Gaming за 450 миллионов евро

Компания по разработке программного обеспечения Evolution Gaming Group добавляет BTG в свой растущий портфель iGaming-активов.



  • 2021-04-13 17:09:38
  • 94
Богатейшие магнаты азартных игр по версии Forbes Финансы

Богатейшие магнаты азартных игр по версии Forbes

Игровая индустрия внесла 28 миллиардеров в список богатейших людей Forbes



  • 2021-04-09 10:34:23
  • 166
Аукционный дом Сотбис запускает первый аукцион NFT с крипто-артом Финансы

Аукционный дом Сотбис запускает первый аукцион NFT с крипто-артом

Ведущий аукционный дом проведет на Nifty Gateway первый аукцион NFT- картин известного анонимного художника.



  • 2021-04-07 17:07:27
  • 133
Больше материалов