fbpx Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте | Gamingpost.net
Количество выданных лицензий: 3033 Бюджет выполнен на 23.6% Подробнее

Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте


Операторы «колл-центра» выдавали себя за менеджеров и получали банковские данные украинцев.

  • Мир
  • 2020-12-21 11:15
  • 1312

В Харькове полиция разоблачила преступников, которые под видом банковских работников звонили гражданам для получения информации про их банковские счета. С июня по декабрь 2020 года в подпольных "колл-центрах" успели поработать более 100 человек. В полиции говорят:

«Правонарушители использовали клиентскую базу одного из основанных в Российской Федерации банков, который действовал на территории Украины».

Организаторы мошеннической схемы выводили деньги с банковских счетов украинцев на свой счет, а после - отправляли в Россию. Оттуда в виде криптовалюты деньги возвращались в Украину. В месяц нелегальное предприятие получало около 7 млн гривен. 14 декабря в помещениях "колл-центров" полиция провела обыск. Правоохранители изъяли компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тысяч гривен.

«После выяснения роли каждого из участников схемы будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы», – прокомментировали в полиции.

Другие актуальные новости финансовой индустрии:  Нацбанк заявил о возможном появлении украинской криптовалюты

Портал об игорном бизнесе gamingpost.net следит за процессом легализации игорного бизнеса в Украине. Игорная индустрия в Украине: Лицензии для игорного бизнеса, налоговые условия и работа комиссии по регуляции азартных игр: эксперты подвели итоги 2020 года.

Мировые игровые новости:В каких странах запрещен онлайн-гемблинг?

Читай также
В Британии ограничат ставки на автоматы онлайн Мир

В Британии ограничат ставки на автоматы онлайн

Клиенты британских онлайн-казино, старше 25 лет, на один спин игрового автомата в сети смогут поставить не более $6,35. Для младших игроков лимит будет составлять $2,54

  • 2024-02-24 03:03
  • 13
Кипр разрешил бетторам самоограничиваться Мир

Кипр разрешил бетторам самоограничиваться

На Кипре запустили платформу для игроков, желающих на время самоограничиться от участия в азартных играх. Проектом занимается регулятор страны - Национальное управление ставками (NBA). Платформа стала частью более безопасной стратегии гемблинга 2022 - 2025

  • 2024-02-23 02:28
  • 38
Global Gaming Awards EMEA: оглашены победители Мир

Global Gaming Awards EMEA: оглашены победители

В Лондоне, в казино Hippodrome выбрали победителей Global Gaming Awards EMEA

  • 2024-02-08 02:45
  • 255
Гемблинговые грабли для Twitter и Facebook Мир

Гемблинговые грабли для Twitter и Facebook

Соцсети Маска и Цукерберга под угрозой блокировки в частности из-за нелегального гемблингового контента

  • 2023-07-31 22:41
  • 1496
Регулирование по-викториански Мир

Регулирование по-викториански

Власти австралийского штата Виктория анонсируют самые строгие в мире ограничения для слот-залов

  • 2023-07-16 22:40
  • 1661
Коммунистический азарт по-вьетнамски Мир

Коммунистический азарт по-вьетнамски

С азартом не нужно бороться, только легализация позволяет держать его под контролем. Доказано, в частности, Вьетнамом

  • 2023-07-12 20:27
  • 1635
Больше материалов