fbpx Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте | Gamingpost.net
captainslot.consulting
Количество выданных лицензий: 28 Бюджет выполнен на 11.51% Подробнее

Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте


Операторы «колл-центра» выдавали себя за менеджеров и получали банковские данные украинцев.
  • Финансы
  • 2020-12-21 11:15:10
  • 709
Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте

В Харькове полиция разоблачила преступников, которые под видом банковских работников звонили гражданам для получения информации про их банковские счета. С июня по декабрь 2020 года в подпольных "колл-центрах" успели поработать более 100 человек. В полиции говорят:

«Правонарушители использовали клиентскую базу одного из основанных в Российской Федерации банков, который действовал на территории Украины».

Организаторы мошеннической схемы выводили деньги с банковских счетов украинцев на свой счет, а после - отправляли в Россию. Оттуда в виде криптовалюты деньги возвращались в Украину. В месяц нелегальное предприятие получало около 7 млн гривен. 14 декабря в помещениях "колл-центров" полиция провела обыск. Правоохранители изъяли компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тысяч гривен.

«После выяснения роли каждого из участников схемы будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы», – прокомментировали в полиции.

Другие актуальные новости финансовой индустрии:  Нацбанк заявил о возможном появлении украинской криптовалюты

Портал об игорном бизнесе gamingpost.net следит за процессом легализации игорного бизнеса в Украине. Игорная индустрия в Украине: Лицензии для игорного бизнеса, налоговые условия и работа комиссии по регуляции азартных игр: эксперты подвели итоги 2020 года.

Мировые игровые новости:В каких странах запрещен онлайн-гемблинг?

Читай также
Может ли Эфириум обогнать Биткоин? Финансы

Может ли Эфириум обогнать Биткоин?

В блокчейн систему эфириума запускают обновление. Чем это обернется для биткоина?

 

  • 2021-08-07 18:19:47
  • 443
Украинское правительство презентовало дорожную карту криптовалютного рынка Финансы

Украинское правительство презентовало дорожную карту криптовалютного рынка

Минцифра обнародовала дорожную карту развития рынка цифровых валют в Украине. 

  • 2021-07-22 18:01:27
  • 708
Блокчейн и юриспруденция Финансы

Блокчейн и юриспруденция

По всему миру компании и организации стремятся внедрить технологию блокчейн. В юридическое сфере он не менее полезен. 



  • 2021-07-20 19:25:19
  • 435
Почему цена криптовалют падает? Финансы

Почему цена криптовалют падает?

На биржевом рынке произошел криптовалютный обвал. Что произошло?



  • 2021-07-16 17:36:25
  • 411
Рынок биткоина сжимается: прогнозы экспертов Финансы

Рынок биткоина сжимается: прогнозы экспертов

Аналитики из Glassnode зафиксировали сжатие рынка биткоина, инвесторы выводят криптовалюту с бирж.



  • 2021-07-14 20:53:01
  • 370
Китайское правительство раздает цифровые юани Финансы

Китайское правительство раздает цифровые юани

Жители Китая получили от правительства 40 миллионов долларов в цифровых юанях.



  • 2021-07-12 19:57:48
  • 421
Больше материалов