fbpx Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте | Gamingpost.net
captainslot.consulting
Количество выданных лицензий: 3033 Бюджет выполнен на 23.6% Подробнее

Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте


Операторы «колл-центра» выдавали себя за менеджеров и получали банковские данные украинцев.

  • Мир
  • 2020-12-21 11:15
  • 972

В Харькове полиция разоблачила преступников, которые под видом банковских работников звонили гражданам для получения информации про их банковские счета. С июня по декабрь 2020 года в подпольных "колл-центрах" успели поработать более 100 человек. В полиции говорят:

«Правонарушители использовали клиентскую базу одного из основанных в Российской Федерации банков, который действовал на территории Украины».

Организаторы мошеннической схемы выводили деньги с банковских счетов украинцев на свой счет, а после - отправляли в Россию. Оттуда в виде криптовалюты деньги возвращались в Украину. В месяц нелегальное предприятие получало около 7 млн гривен. 14 декабря в помещениях "колл-центров" полиция провела обыск. Правоохранители изъяли компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тысяч гривен.

«После выяснения роли каждого из участников схемы будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы», – прокомментировали в полиции.

Другие актуальные новости финансовой индустрии:  Нацбанк заявил о возможном появлении украинской криптовалюты

Портал об игорном бизнесе gamingpost.net следит за процессом легализации игорного бизнеса в Украине. Игорная индустрия в Украине: Лицензии для игорного бизнеса, налоговые условия и работа комиссии по регуляции азартных игр: эксперты подвели итоги 2020 года.

Мировые игровые новости:В каких странах запрещен онлайн-гемблинг?

Читай также
Игорка против государства: Германия Мир

Игорка против государства: Германия

Обновленные законы Германии приводят к постоянным судебным искам

  • 2022-09-16 22:28
  • 244
“Белая книга” – в топку? Мир

“Белая книга” – в топку?

Реформа азартной сферы не в приоритете у нового Премьер-министра Великобритании Лиз Трасс

  • 2022-09-14 00:59
  • 320
Дания: букмекеры могут лишиться “звезд” Мир

Дания: букмекеры могут лишиться “звезд”

Министр налогов Дании намерен запретить знаменитостям сниматься в рекламе букмекерских контор

  • 2022-09-13 00:21
  • 351
Как заставить нелегалов уйти? Бразильский план Мир

Как заставить нелегалов уйти? Бразильский план

Правительство Бразилии готовит законопроект, запрещающий использовать кредитные или дебетовые карты на нелегальных сайтах

  • 2022-08-31 23:06
  • 670
Почти полтора миллиона грузин не имеют права играть Мир

Почти полтора миллиона грузин не имеют права играть

Новые данные опубликовала Служба доходов министерства финансов Грузии

  • 2022-08-23 10:28
  • 896
Футбол отдельно, азарт – отдельно Мир

Футбол отдельно, азарт – отдельно

Британские футбольные фанаты призывают Премьер-лигу полностью отказаться от рекламы азартных игр

  • 2022-08-08 23:52
  • 1142
Больше материалов