fbpx Новые требования Нацбанка к платежным операциям | Gamingpost.net
captainslot.consulting
Количество выданных лицензий: 3033 Бюджет выполнен на 23.6% Подробнее

Новые требования Нацбанка к платежным операциям


Национальный банк Украины огласил новые требования к эквайрам по осуществлению платежных операций

  • Новости
  • 2023-03-15 00:35
  • 1068
Читать на:

Из-за общеизвестных событий на рынке вводятся новые, более строгие требования к осуществлению платежных операций. Меры направлены на ограничение возможностей для отмывания денег и должны усложнить работу нелегального гемблинга.

Теперь эквайры – финучреждения, предоставляющие услуги по обработке электронных платежей и переводу средств – обязаны сопровождать платежные операции детальной информацией о получателе средств. Это требование касается также банков и небанковских финучреждений.

Нацбанк определил, что эквайр или другой поставщик платежной услуги не может является ни плательщиком, ни получателем по ней. Следовательно, у сервиса платежных услуг появляется обязательство перевести денежные средства по поручению плательщика конкретному получателю. Эта мера имеет целью избежать ситуаций, когда, например, пополнение игровых счетов маскируется под денежные переводы.

В каждой платежной операции эквайр должен владеть информацией о плательщике и получателе: иметь полный номер платежной карты, наименование и номер счета торговца.

По мнению Нацбанка, такие меры помогут решить проблемы с:

  • переводами от или в пользу субъектов, в частности, осуществляющих нелицензированную деятельность или деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов
  • мискодингом (подменой кода категории деятельности торговца) при выполнении платежных операций
  • подменой информации, которая должна сопровождать платежную операцию в соответствии с требованиями законодательства.

Перечисленные новации предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 10 марта 2023 г. № 21 "Об утверждении изменений в Положении о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов". Оно вступило в силу с 14 марта 2023 года. Участники платежного рынка должны в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с нормами этого документа.

Автор: Сергей Гинзбург

Новости игорного бизнеса Украины и мира на gamingpost.net. Читайте также: 

Крестовый поход против нелегалов продолжается

2713-д? Нет – 173

Идеальный шторм: законодатели против гемблинга

Читай также
Как отмыть 5 млрд – мастер-класс от нелегалов Новости

Как отмыть 5 млрд – мастер-класс от нелегалов

СБУ совместно с БЭБ разоблачило масштабную схему легализации денег от деятельности незаконного онлайн-казино

  • 2023-07-18 23:15
  • 1521
Самоограничиться? Запросто Новости

Самоограничиться? Запросто

Процедура подачи заявления о самоограничения упрощена

  • 2023-07-07 00:58
  • 380
Последние из легализаторов: Перу Новости

Последние из легализаторов: Перу

Практика самого молодого гемблингового рынка: многим аспектам их регуляции следует поучиться и взрослым рынкам

  • 2023-06-29 22:42
  • 1425
Ваш контент: большой брат наблюдает Новости

Ваш контент: большой брат наблюдает

Регулятор призывает инфлюэнсеров быть осторожными с контентом о гемблинге. Иначе – придется отвечать перед законом

  • 2023-06-27 20:38
  • 1476
Лудомания. Стоит ли волноваться украинцам? Новости

Лудомания. Стоит ли волноваться украинцам?

Презентация первого масштабного исследования игровой зависимости в Украине

  • 2023-06-21 00:21
  • 1505
Когда забирать? КРАИЛ напомнила о сроках выплаты выигрышей Новости

Когда забирать? КРАИЛ напомнила о сроках выплаты выигрышей

О максимальных сроках выплат выигрышей согласно законодательству

  • 2023-05-26 00:44
  • 1142
Больше материалов