fbpx Новые требования Нацбанка к платежным операциям | Gamingpost.net
Количество выданных лицензий: 3033 Бюджет выполнен на 23.6% Подробнее

Новые требования Нацбанка к платежным операциям


Национальный банк Украины огласил новые требования к эквайрам по осуществлению платежных операций

  • Новости
  • 2023-03-15 00:35
  • 1215
Читать на:

Из-за общеизвестных событий на рынке вводятся новые, более строгие требования к осуществлению платежных операций. Меры направлены на ограничение возможностей для отмывания денег и должны усложнить работу нелегального гемблинга.

Теперь эквайры – финучреждения, предоставляющие услуги по обработке электронных платежей и переводу средств – обязаны сопровождать платежные операции детальной информацией о получателе средств. Это требование касается также банков и небанковских финучреждений.

Нацбанк определил, что эквайр или другой поставщик платежной услуги не может является ни плательщиком, ни получателем по ней. Следовательно, у сервиса платежных услуг появляется обязательство перевести денежные средства по поручению плательщика конкретному получателю. Эта мера имеет целью избежать ситуаций, когда, например, пополнение игровых счетов маскируется под денежные переводы.

В каждой платежной операции эквайр должен владеть информацией о плательщике и получателе: иметь полный номер платежной карты, наименование и номер счета торговца.

По мнению Нацбанка, такие меры помогут решить проблемы с:

  • переводами от или в пользу субъектов, в частности, осуществляющих нелицензированную деятельность или деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов
  • мискодингом (подменой кода категории деятельности торговца) при выполнении платежных операций
  • подменой информации, которая должна сопровождать платежную операцию в соответствии с требованиями законодательства.

Перечисленные новации предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 10 марта 2023 г. № 21 "Об утверждении изменений в Положении о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов". Оно вступило в силу с 14 марта 2023 года. Участники платежного рынка должны в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с нормами этого документа.

Автор: Сергей Гинзбург

Новости игорного бизнеса Украины и мира на gamingpost.net. Читайте также: 

Крестовый поход против нелегалов продолжается

2713-д? Нет – 173

Идеальный шторм: законодатели против гемблинга

Читай также
Игорный бизнес стал платить почти впятеро больше налогов, - Гетманцев Новости

Игорный бизнес стал платить почти впятеро больше налогов, - Гетманцев

За два месяца 2024 года игорный бизнес уплатил в бюджет 2,2 млрд грн налогов: 0,4 млрд за январь и 1,8 млрд грн за февраль

  • 2024-03-03 11:00
  • 32
Противозаконная реклама: Стало известно, кого и за что КРАИЛ оштрафовала на 2 млн Новости

Противозаконная реклама: Стало известно, кого и за что КРАИЛ оштрафовала на 2 млн

Штраф в 2 млн грн КРАИЛ наложила на газету "Вестник +К" - медиа публиковало рекламу, противоречащую закону

  • 2024-03-03 10:00
  • 33
В Украине впервые наложили штраф за нарушения в рекламировании азартных игр Новости

В Украине впервые наложили штраф за нарушения в рекламировании азартных игр

КРАИЛ впервые применила штраф за распространение рекламы азартных игр в Интернете с нарушением законодательства

  • 2024-03-01 13:55
  • 69
Соискателей лицензии обяжут показать конечных бенефициаров Новости

Соискателей лицензии обяжут показать конечных бенефициаров

Кабмин принял постановление, которое обязывает компании, получающие лицензии на организацию игорного бизнеса, подавать в КРАИЛ данные о структуре собственности и конечном бенефициаре

  • 2024-02-29 14:47
  • 79
У КРАИЛ крутое сотрудничество с Минцифрой, - Рудый Новости

У КРАИЛ крутое сотрудничество с Минцифрой, - Рудый

КРАИЛ чувствует поддержку и помощь Министерства цифровой трансформации, которое выступает за роспуск комиссии

  • 2024-02-28 15:55
  • 94
КРАИЛ начала формировать новый Консультационно-экспертный совет Новости

КРАИЛ начала формировать новый Консультационно-экспертный совет

КРАИЛ запустила процедуру формирования нового состава Консультационно-экспертного совета - органа, который выдает рекомендации по рассматриваемым документам и в целом предлагает изменения в систему регулирования отрасли

  • 2024-02-27 15:16
  • 111
Больше материалов