fbpx Борьба с нелегалами выходит на новый уровень | Gamingpost.net
captainslot.consulting
Количество выданных лицензий: 3033 Бюджет выполнен на 23.6% Подробнее

Борьба с нелегалами выходит на новый уровень


БЭБ и СБУ проводят обыски в банках, причастных к работе нелегального игорного бизнеса

  • Новости
  • 2022-12-07 18:42
  • 1354
Читать на:

Правоохранительные органы продолжают бороться с деятельностью нелегалов. На этот раз под прицел попали банки.

Обыски проходят сразу в нескольких банках, которые использовали компании, организовывающие нелегальные азартные игры – речь о гемблинге и беттинге. 

Сотрудники БЭБ и СБУ проводят документирование незаконной деятельности теневых бизнесменов, которые для своей работы создали  сайты-двойники – так они уклонялись от уплаты налогов.

Правоохранители утверждают, что ежемесячный объем теневых операций мог достигать 12 млрд грн, что, в свою очередь, составляет почти 2 млрд неуплаченных налогов. 

Для проведения финансовых махинаций владельцы нелегальных компаний вступили в сговор с сотрудниками банков. Во время работы использовали реквизиты 80 фиктивных субъектов хозяйствования.

Нарушителям инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах ч.3 ст.212 и осуществление незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей, совершенных по предварительному сговору группой особ.

Досудебное расследование проводят специалисты главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. 

Новости игорного бизнеса в Украине и мире на gamingpost.net. Читайте также: 

Онлайн-азарт по двойной ставке – беларусь

1xBet – в шаге от банкротства

Игорный бизнес может лишиться льгот

Читай также
Красные линии: как игрокам не дать перейти границу Новости

Красные линии: как игрокам не дать перейти границу

В Пенсильвании регулятор практикует ограничение прав играть для тех, кто ценит игру больше родных

  • 2023-01-26 23:27
  • 98
Россияне утратили одну из возможностей задонатить на ЗСУ Новости

Россияне утратили одну из возможностей задонатить на ЗСУ

Прокуратура россии расследует продажу мерча NAVI в магазинах московщины

  • 2023-01-11 21:22
  • 518
Право на передышку: гемблинг во время войны Новости

Право на передышку: гемблинг во время войны

КРАИЛ подытожила количество выданных за 2022 год лицензий

  • 2023-01-10 00:17
  • 602
Результаты проверки ShangriLa Новости

Результаты проверки ShangriLa

Внеплановая проверка ООО Шторм Юкрейн состоялась. Нарушения найдены

  • 2022-12-20 20:44
  • 1066
Новый конвертер валют от КРАИЛ Новости

Новый конвертер валют от КРАИЛ

В комиссии посчитали, сколько оборудования для ЗСУ можно купить на деньги от сферы азарта, поступающие в бюджет

  • 2022-12-10 19:20
  • 1344
Санкции на игорный бизнес – новая петиция Новости

Санкции на игорный бизнес – новая петиция

Украинцы требуют наложить санкции на пять игорных брендов и один IT-холдинг

  • 2022-12-09 23:51
  • 1369
Больше материалов