fbpx Борьба с нелегалами выходит на новый уровень | Gamingpost.net
captainslot.consulting
Количество выданных лицензий: 3033 Бюджет выполнен на 23.6% Подробнее

Борьба с нелегалами выходит на новый уровень


БЭБ и СБУ проводят обыски в банках, причастных к работе нелегального игорного бизнеса

  • Новости
  • 2022-12-07 18:42
  • 1479
Читать на:

Правоохранительные органы продолжают бороться с деятельностью нелегалов. На этот раз под прицел попали банки.

Обыски проходят сразу в нескольких банках, которые использовали компании, организовывающие нелегальные азартные игры – речь о гемблинге и беттинге. 

Сотрудники БЭБ и СБУ проводят документирование незаконной деятельности теневых бизнесменов, которые для своей работы создали  сайты-двойники – так они уклонялись от уплаты налогов.

Правоохранители утверждают, что ежемесячный объем теневых операций мог достигать 12 млрд грн, что, в свою очередь, составляет почти 2 млрд неуплаченных налогов. 

Для проведения финансовых махинаций владельцы нелегальных компаний вступили в сговор с сотрудниками банков. Во время работы использовали реквизиты 80 фиктивных субъектов хозяйствования.

Нарушителям инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах ч.3 ст.212 и осуществление незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей, совершенных по предварительному сговору группой особ.

Досудебное расследование проводят специалисты главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. 

Новости игорного бизнеса в Украине и мире на gamingpost.net. Читайте также: 

Онлайн-азарт по двойной ставке – беларусь

1xBet – в шаге от банкротства

Игорный бизнес может лишиться льгот

Читай также
Когда забирать? КРАИЛ напомнила о сроках выплаты выигрышей Новости

Когда забирать? КРАИЛ напомнила о сроках выплаты выигрышей

О максимальных сроках выплат выигрышей согласно законодательству

  • 2023-05-26 00:44
  • 331
Внимание, работает ДБР Новости

Внимание, работает ДБР

Масштабная сеть нелегальных заведений должна окончательно прекратить свое существование

  • 2023-05-24 00:34
  • 416
ВРУ против КРАИЛ. Каковы ваши ставки? Новости

ВРУ против КРАИЛ. Каковы ваши ставки?

Гетманцев подверг критике работу украинского регулятора и отсутствие его взаимодействия с Кабмином. Ждем решений профильного Комитета

  • 2023-05-18 22:12
  • 537
Рудый о законопроекте Новости

Рудый о законопроекте

Глава КРАИЛ Иван Рудый прокомментировал законопроект о ликвидации регулятора

  • 2023-05-03 23:22
  • 763
Исследование лудомании – присоединяйтесь Новости

Исследование лудомании – присоединяйтесь

Организаторы приглашают принять участие в исследовании игровой зависимости в Украине (опрос)

  • 2023-04-30 23:14
  • 813
Реклама гемблинга? Не смешите Новости

Реклама гемблинга? Не смешите

В отчете Google можно найти много интересного. В частности, о масштабе запрещенной рекламы гемблинга

  • 2023-04-01 00:14
  • 942
Больше материалов