fbpx Борьба с нелегалами выходит на новый уровень | Gamingpost.net
captainslot.consulting
Количество выданных лицензий: 3033 Бюджет выполнен на 23.6% Подробнее

Борьба с нелегалами выходит на новый уровень


БЭБ и СБУ проводят обыски в банках, причастных к работе нелегального игорного бизнеса

  • Новости
  • 2022-12-07 18:42
  • 1669
Читать на:

Правоохранительные органы продолжают бороться с деятельностью нелегалов. На этот раз под прицел попали банки.

Обыски проходят сразу в нескольких банках, которые использовали компании, организовывающие нелегальные азартные игры – речь о гемблинге и беттинге. 

Сотрудники БЭБ и СБУ проводят документирование незаконной деятельности теневых бизнесменов, которые для своей работы создали  сайты-двойники – так они уклонялись от уплаты налогов.

Правоохранители утверждают, что ежемесячный объем теневых операций мог достигать 12 млрд грн, что, в свою очередь, составляет почти 2 млрд неуплаченных налогов. 

Для проведения финансовых махинаций владельцы нелегальных компаний вступили в сговор с сотрудниками банков. Во время работы использовали реквизиты 80 фиктивных субъектов хозяйствования.

Нарушителям инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах ч.3 ст.212 и осуществление незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей, совершенных по предварительному сговору группой особ.

Досудебное расследование проводят специалисты главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. 

Новости игорного бизнеса в Украине и мире на gamingpost.net. Читайте также: 

Онлайн-азарт по двойной ставке – беларусь

1xBet – в шаге от банкротства

Игорный бизнес может лишиться льгот

Читай также
Как отмыть 5 млрд – мастер-класс от нелегалов Новости

Как отмыть 5 млрд – мастер-класс от нелегалов

СБУ совместно с БЭБ разоблачило масштабную схему легализации денег от деятельности незаконного онлайн-казино

  • 2023-07-18 23:15
  • 1651
Самоограничиться? Запросто Новости

Самоограничиться? Запросто

Процедура подачи заявления о самоограничения упрощена

  • 2023-07-07 00:58
  • 528
Последние из легализаторов: Перу Новости

Последние из легализаторов: Перу

Практика самого молодого гемблингового рынка: многим аспектам их регуляции следует поучиться и взрослым рынкам

  • 2023-06-29 22:42
  • 1558
Ваш контент: большой брат наблюдает Новости

Ваш контент: большой брат наблюдает

Регулятор призывает инфлюэнсеров быть осторожными с контентом о гемблинге. Иначе – придется отвечать перед законом

  • 2023-06-27 20:38
  • 1603
Лудомания. Стоит ли волноваться украинцам? Новости

Лудомания. Стоит ли волноваться украинцам?

Презентация первого масштабного исследования игровой зависимости в Украине

  • 2023-06-21 00:21
  • 1630
Когда забирать? КРАИЛ напомнила о сроках выплаты выигрышей Новости

Когда забирать? КРАИЛ напомнила о сроках выплаты выигрышей

О максимальных сроках выплат выигрышей согласно законодательству

  • 2023-05-26 00:44
  • 1274
Больше материалов