fbpx Афера с крупнейшим в мире инвестиционным банком | Gamingpost.net
Первый в Украине GAMBLING FORUM! Вакансии, оборудование, подробности легализации уже обсуждают ЗДЕСЬ Gesture 7 Created with Sketch.
Количество выданных лицензий: 15 Бюджет выполнен на 6.96% Подробнее

Афера с крупнейшим в мире инвестиционным банком


В 2015 году грандиозная афера с крупнейшим в мире инвестиционным банком потрясла весь Китай и мировые СМИ.
  • Финансы
  • 2021-02-07 19:58:40
  • 450
Афера с крупнейшим в мире инвестиционным банком

Шесть лет назад в провинции Гуандун случайно обнаружили поддельный банк - фальсификацию американской банковской корпорации Голдман Сакс.

 

Об этой истории в на своей странице в Facebook рассказал член Президии совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский.

 

«Гениальных решений в этой афере несколько. Сначала мошенники воспользовались беспечностью топ-менеджеров "Голдман Сакса" и зарегистрировали торговую марку банка в Материковом Китае на себя. Потом аферисты получили "обрезанную", но настоящую банковскую лицензию и открыли маленький банчок с громким названием Goldman Sachs (Shenzhen) Financial Leasing Co , который обосновался в городе Шэньчжэнь недалеко от Гонконга. И теперь они могли открывать корреспондентские счета в крупных солидных банках, без внесения страховых депозитов и проверок. Кто откажет "Голдман Саксу"? Да никто. Магия бренда делала свое дело», - пишет Александр Соколовский.

 

С помощью громкого названия бренда мошенники могли открывать любые корреспондентские счета в самых респектабельных мировых банках. Поскольку Голдман Сакс считается надежным партнером, кредиты выдавались без проверок и внесений депозитов. 

 

Банк располагался недалеко от Макао, который считается китайским городом-казино.

Соответственно махинация помогала  обслуживать "черные" игровые деньги из Макао. Дело в том, что переводы на счета в китайских частных банках тщательно проверяются. Но в Голдман Сакс платежи не проверялись и приходили без задержек. Банк прекрасно функционировал до тех пор, пока простая опечатка не испортила китайским мошенникам всю аферу.

 

«Американское казино MGM в Макао имело счет в этом банке. При оплате заказа игрового стола, девочка из бухгалтерии в банк-клиенте неправильно указала счет получателя. Рабочий момент, ничего страшного. Пишите корректировку, присылайте ее по банк-клиенту и на следующий день получатель увидит деньги, нет проблем. Но была пятница, вечер и менеджер MGM решил набрать головной офис "Голдман Сакс" в Америке и попросить провести платеж все же сегодня. Вот тут все и вскрылось. Оказалось, что ближайший офис "Голдман Сакс" в Гонконге, а на территории Материкового Китая - нет ни офисов, ни отделений. Скандал быстро замяли, банк закрыли, аферистам нашли, что предъявить помимо этой аферы», - пишет Александр Соколовский.

 

По оценке управления местной полиции банк за три месяца “отмыл” около $30 млрд. Полиция отмечает, что у банка не было недовольных клиентов. Мошенники честно выполняли свои банковские обязательства. Все претензии касаются только имени кредитного учреждения.​ Учредитель фальсифицированного банка Чи-Тай вскоре вышел на свободу под залог $ 25 000.

Портал об игорном бизнесе gamingpost.net расскажет последние новости из мира финансов: Клиентам iGaming из 15 стран открыли доступ к PayPal

Последние новости покера: Популярный украинский покерный стример примет участие в битве стримеров

Мировые новости: В Колумбии выдали 17-ю лицензию на онлайн гемблинг

 

Читай также
Майнер рассказал, что произойдет с криптовалютой Финансы

Майнер рассказал, что произойдет с криптовалютой

Владелец известного майнинг пула сделал прогноз по криптовалюте. Ethereum (ETH) достигнет диапазона от 5000 до 6000 долларов. 



  • 2021-04-21 17:11:07
  • 49
Как появился Биткоин? Финансы

Как появился Биткоин?

Люди все больше узнают о криптовалюте, она становится центральной темой многих СМИ. Всемирным банкам и монополиям теперь приходится считаться не только с биржей, но и с цифровыми активами. Хоть Биткоин и существует уже 10 лет, мало кто знает откуда он взялся.



  • 2021-04-18 14:03:28
  • 57
Европейский Центральный Банк запускает цифровой евро Финансы

Европейский Центральный Банк запускает цифровой евро

Диджитализация обратила внимание людей не только на биткоин, но и традиционные цифровые валюты.

  • 2021-04-15 10:30:05
  • 79
Evolution Gaming покупает Big Time Gaming за 450 миллионов евро Финансы

Evolution Gaming покупает Big Time Gaming за 450 миллионов евро

Компания по разработке программного обеспечения Evolution Gaming Group добавляет BTG в свой растущий портфель iGaming-активов.



  • 2021-04-13 17:09:38
  • 93
Богатейшие магнаты азартных игр по версии Forbes Финансы

Богатейшие магнаты азартных игр по версии Forbes

Игровая индустрия внесла 28 миллиардеров в список богатейших людей Forbes



  • 2021-04-09 10:34:23
  • 166
Аукционный дом Сотбис запускает первый аукцион NFT с крипто-артом Финансы

Аукционный дом Сотбис запускает первый аукцион NFT с крипто-артом

Ведущий аукционный дом проведет на Nifty Gateway первый аукцион NFT- картин известного анонимного художника.



  • 2021-04-07 17:07:27
  • 132
Больше материалов