В ЕС введут единые нормы против отмывания денег в гемблинге

Операторов обяжут внедрить протоколы верификации игроков. Также — оценивать риски в деловых отношениях и отслеживать финансовые транзакции, особенно когда речь идет о суммах свыше 2 тыс. евро, передает GamingPost.

Порог в 2 тыс. евро действовал и раньше, но его реализацией занимались соответствующие органы стран. Теперь же этим будет централизованно заниматься Европейское управление по борьбе с отмыванием денег, расположенное во Франкфурте.

Банки и платежные системы в разных странах будут предъявлять одинаковые требования к операторам.

При этом у каждой страны останется возможность применять дополнительные правила и ограничения.

Отметим, что в ЕС также обсуждалась возможность введения единой системы лицензирования, при которой компания, получившая разрешение в одной стране союза, могла бы работать в другой. Однако пока эта инициатива не нашла поддержки.