Все про гральний бізнес України та світу
21+
Один дроп пропускає через себе 2-2,5 млн грн на рік. Якщо врахувати що за рік НБУ виявив 80 тис. дропів, навіть за консервативними оцінками, через злочинну схему проводиться близько 200 млрд на рік. Як підсумок, держава недоотримує понад 50 млрд грн податків
Про це представники Нацбанку заявили на відкритому засіданні парламентської ТСК.
Особливо активно схему дропів стали застосовувати після того, як у 2023 році влада почала активно боротися з міскодинговими операціями.
Деякі українці стають співучасниками злочину несвідомо, деякі ж спеціально відкривають у банку рахунки та шукають “роботодавців”.
Термін дії картки до блокування – два місяці, але картку, як правило, відкривають не одну. При цьому дропи можуть маскуватися під волонтерів.
Подолати це явище допоміг би реєстр, що дозволив би бачити вже скомпрометовані рахунки. Також доцільно було б посилити вимоги до фінмоніторингу та обмежити обороти без підтвердження доходів, обмежити обсяги та кількість вихідних p2p-переказів. Ще потенційно дієвий крок – обмежити залучення нових клієнтів до установ, які не можуть контролювати ці процеси, та запровадження технічних засобів моніторингу використання карток.
