Британський регулятор попередив операторів про технологічні небезпеки

Серед перерахованих небезпек, зокрема, використання штучного інтелекту для проходження перевірок, створення фальшивих документів, фото та відео, пише FocusGN. Тож компанії хочуть зобов’язати організовувати спеціальні тренінги для персоналу, які допоможуть фіксувати махінації. 

Також наразі зросла кількість пропозицій зі створення акаунтів за гроші – за визначену суму громадяни дозволяють використовувати для реєстрації свої особисті дані. Вони потрібні для проведення махінацій у ставках на спорт. 

Ще один вектор ризику – краш-ігри, які активно пропонують неліцензовані криптоказино, і які наразі все більше звертають увагу білі оператори. Такі ігри – це підвищені ризики відмивання грошей через високий темп та складність контролю операцій. Тому наразі необхідно впровадження нових схем моніторингу таких розваг. 

Деякі казино пропонують послуги обміну валют, переведення у готівку чеків та трансферів третім сторонам. За вимогою регулятора, люди, що користуються такими послугами, мають класифікуватися як клієнти з високим рівнем ризиків, і проходити відповідні схеми перевірки. Те саме стосується гравців, які хочуть поповнити депозит купюрами великого номіналу.