Все про гральний бізнес України та світу
21+
Дропи – величезна проблема для України, і наразі можна виділити п’ять основних типів злочинців в залежності від діяльності
Про їхні особливості представники кіберполіції розповіли на засіданні парламентської ТСК. Отже…
Кур’єри отримують готівку та інші цінності та передають їх далі – посередникам чи безпосередньо шахраям.
Фінансисти отримують кошти на свої рахунки, переводять їх далі або ж знімають готівку, забезпечуючи анонімізацію.
Інтернет-покупці отримують кошти, а далі закуповують на них товари та послуги в Інтернеті, аби потім передати замовнику або ж перепродати далі.
Перевізники на отриман гроші купують криптовалюту або ж подарункові картки; далі передають замовнику.
Інвестори вкладають отримані гроші у проєкти, що є частиною злочинної схеми.
Нагадаємо, один дроп пропускає через себе 2-2,5 млн грн на рік. Якщо врахувати, що за рік НБУ виявив 80 тис. дропів, навіть за консервативними оцінками, через злочинну схему проводиться близько 200 млрд на рік. Як підсумок, держава недоотримує понад 50 млрд грн податків.
