fbpx Міскодинг у банках: Фінустанови оштрафували на 486 млн грн | Gamingpost.net

Міскодинг у банках: Фінустанови оштрафували на 486 млн грн


НБУ перевірив банки та небанківські фінустанови та виявив порушення, що створюють умови для фінансових махінацій. Зокрема, операцій з використанням міскодингу. Порушників оштрафували на близько 486,35 млн грн

  • 2024-02-03 02:53
  • 572
Читати на:

Про це у телеграм-каналі розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Відповідну доповідь НБУ заслухали на засіданні податкового комітету.

visa

Окрім накладення штрафів, було відкликано ліцензії деяких банків та НФУ.

"Як наслідок, маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням "міскодингу". До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році)", - пише Гетманцев.

 Також він додає, що у сегменті безготівкових платежів все ще присутні окремі схеми, зокрема, для незаконного проведення азартних ігор та використання віртуальних активів для проведення сірих або тіньових фіноперацій.

Тому НБУ пропонує посилити вимоги до розміру капіталу надавачів платіжних послуг та збільшити штрафів. Крім того, на період воєнного стану встановити ліміти та суму транзакцій  з використання електронних платіжних засобів та їхню кількість. Також хочуть обмежити суми переказів у терміналах самообслуговування.

Автор: Аліна Швець

Новини ігорного бізнесу України та світу на gamingpost.net. Читайте також:

Схема з міскодингом на 7,2 млрд: фігуранта-втікача взяли під варту

Додаткові 51,2 млрд грн для фіскалів: Звідки взялася ця сума та як реагуватиме гральний бізнеc

На Львівщині засудили власника нелегального покер-клубу: Що його чекає

ЧИТАЙ ТАКОЖ
Більше матеріалів