fbpx БЕБ викрило групу, яка допомагала легалізувати кошти нелегальним інтернет-казино | Gamingpost.net

БЕБ викрило групу, яка допомагала легалізувати кошти нелегальним інтернет-казино


Детектики БЕБ розслідують діяльність групи осіб, яка допомагала онлайн-казино обійти закон

  • 2023-11-16 00:50
  • 831
Читати на:

До складу групи входили співробітники трьох компаній, що проводять азартні ігри, та декілька фінансових установ.

злочинна група

Співробітники БЕБ провели понад 40 обшуків, вилучили документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Наразі призначено низку експертиз, а двом особам повідомлено про підозру.

За попередньою інформацією, учасники групи допомагали ухилятися від сплати податків, в тому числі, компаніям з підсанкційного списку. А також легалізувати кошти, отримані від незаконної гральної діяльності.

Автор: Аліна Швець

Новини ігорного бізнесу України та світу на gamingpost.net. Читайте також:

Що не так з податками для грального бізнесу, - думка юристки

У жовтні гральний бізнес поповнив бюджет на 700,8 млн грн

На Львівщині засудили власника нелегального покер-клубу: Що його чекає

ЧИТАЙ ТАКОЖ
Більше матеріалів