Украинская “сеть колл-центров” отмывала деньги в криптовалюте


В Харькове полиция разоблачила преступников, которые под видом банковских работников звонили гражданам для получения информации про их банковские счета. С июня по декабрь 2020 года в подпольных "колл-центрах" успели поработать более 100 человек. В полиции говорят:

«Правонарушители использовали клиентскую базу одного из основанных в Российской Федерации банков, который действовал на территории Украины».

Организаторы мошеннической схемы выводили деньги с банковских счетов украинцев на свой счет, а после - отправляли в Россию. Оттуда в виде криптовалюты деньги возвращались в Украину. В месяц нелегальное предприятие получало около 7 млн гривен. 14 декабря в помещениях "колл-центров" полиция провела обыск. Правоохранители изъяли компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тысяч гривен.

«После выяснения роли каждого из участников схемы будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы», – прокомментировали в полиции.

Другие актуальные новости финансовой индустрии:  Нацбанк заявил о возможном появлении украинской криптовалюты

Портал об игорном бизнесе gamingpost.net следит за процессом легализации игорного бизнеса в Украине. Игорная индустрия в Украине: Лицензии для игорного бизнеса, налоговые условия и работа комиссии по регуляции азартных игр: эксперты подвели итоги 2020 года.

Мировые игровые новости:В каких странах запрещен онлайн-гемблинг?

Русский
Показывать в слайдере: 
0
Главное изображение: 
Ширина блока вывода: 
6 Ячеек
Категория RU: 
Цвет label: 
Красный
Шаблон видео: 
0
Тип шаблона видео: 
Стандартный
Производится рассылка уведомлений