fbpx Мискодинг в банках: Финучреждения оштрафовали на 486 млн грн | Gamingpost.net
Количество выданных лицензий: 3033 Бюджет выполнен на 23.6% Подробнее

Мискодинг в банках: Финучреждения оштрафовали на 486 млн грн


НБУ проверил банки и небанковские финучреждения и выявил нарушения, создающие условия для финансовых махинаций. В частности, операций с использованием мискодинга. Нарушителей оштрафовали на около 486,35 млн грн

  • Новости
  • 2024-02-03 02:55
  • 311
Читать на:

Об этом в телеграм-канале рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Соответствующий доклад НБУ заслушали на заседании налогового комитета.

visa

Кроме наложения штрафов, были отозваны лицензии некоторых банков и НФУ.

"Как следствие, имеем сокращение финансовых операций с нарушением требований законодательства Украины, в частности с использованием "мискодинга". К примеру, безналичные операции в легальном сегменте азартных игр выросли с 4 млрд грн (в 2022 году) до 83 млрд грн (в 2023 году), а общий оборот увеличился до 207 млрд грн (в 2023 году) против 14 млрд грн (в 2022 году)", - пишет Гетманцев.

 Также он добавляет, что в сегменте безналичных платежей все еще присутствуют отдельные схемы, в частности, для незаконного проведения азартных игр и использования виртуальных активов для проведения серых или теневых финопераций.

Поэтому НБУ предлагает ужесточить требования к размеру капитала поставщиков платежных услуг и увеличить штрафы. Кроме того, на период военного положения установить лимиты и сумму транзакций по использованию электронных платежных средств и их количество. Также хотят ограничить суммы переводов в терминалах самообслуживания.

Автор: Алина Швец

Новости игорного бизнеса в Украине и мире на gamingpost.net. Читайте также: 

Схема с мискодингом на 7,2 млрд: беглого фигуранта взяли под стражу

Дополнительные 51,2 млрд грн для фискалов: Откуда взялась эта сумма и как среагирует игорный бизнес

Гетманцев хочет отправить КРАИЛ играть в нелегальные казино

Читай также
Новый штраф в более чем 3 млн: КРАИЛ наказала лицензиата за неправильную идентификацию игроков Новости

Новый штраф в более чем 3 млн: КРАИЛ наказала лицензиата за неправильную идентификацию игроков

В результате очередной внеплановой проверки КРАИЛ снова оштрафовала игорную компанию из-за того, что та неправильно определяет личность игроков, включенных в Реестр лиц, которым временно ограничен доступ к азартным играм. На этот раз штраф составил 3,55 млн

  • 2024-02-19 15:43
  • 37
 В КРАИЛ рассказали, как игорные компании нарушают права пользователей Новости

В КРАИЛ рассказали, как игорные компании нарушают права пользователей

Проанализировав жалобы игроков и опросив организаторов азартных игр, КРАИЛ обнаружила, что во многих игорных заведениях действуют правила, которые могут привести к нарушению прав игроков

  • 2024-02-14 17:45
  • 150
 Вывели в россию 3 млрд: в Киеве будут судить организаторов подпольного казино Новости

Вывели в россию 3 млрд: в Киеве будут судить организаторов подпольного казино

В столице вскоре начнется судебный процесс против 10 организаторов нелегального онлайн-казино: заведение не только работало без лицензии, но и перечислило 3 млрд грн, потраченных украинскими игроками, в страну-агрессора

  • 2024-02-11 03:01
  • 205
В Запорожье подпольное игорное заведение возобновило работу через месяц после закрытия Новости

В Запорожье подпольное игорное заведение возобновило работу через месяц после закрытия

В Запорожье силовики штурмовали и провели обыск в нелицензированном игорном заведении, которое уже закрывали менее двух месяцев назад

  • 2024-02-08 15:05
  • 236
Рудый рассказал, на каком этапе разработка ДСОМ Новости

Рудый рассказал, на каком этапе разработка ДСОМ

Сейчас Государственная система онлайн-мониторинга находится на этапе согласования, а ориентировочный бюджет на ее разработку и внедрение составляет от 10 до 100 млн грнhttps://gamingpost.net/ru/dolya-belogo-igornogo-rynka-vyrosla-s-5-do-40-50-ekspert.html

  • 2024-02-07 15:51
  • 238
Рудый рассказал, чем ему импонирует законопроект Федорова о ликвидации КРАИЛ Новости

Рудый рассказал, чем ему импонирует законопроект Федорова о ликвидации КРАИЛ

КРАИЛ должен быть влиятельным органом, но принимать решения должен один человек

  • 2024-02-05 14:45
  • 263
Больше материалов