fbpx БЭБ разоблачило группу, которая легализовала деньги нелегальных интернет-казино | Gamingpost.net
Количество выданных лицензий: 3033 Бюджет выполнен на 23.6% Подробнее

БЭБ разоблачило группу, которая легализовала деньги нелегальных интернет-казино


Детектики БЭБ расследуют деятельность группы лиц, которая помогала онлайн-казино обойти закон

  • 2023-11-16 00:55
  • 736
Читать на:

В состав группы входили сотрудники трех компаний, производящих азартные игры, и несколько финансовых учреждений.

злочинна група

Сотрудники БЭБ провели более 40 обысков, изъяли документы, мобильные телефоны и компьютерную технику. Правоохранители назначили ряд экспертиз, а двум лицам сообщили о подозрении.

По предварительной информации, участники группы помогали уклоняться от уплаты налогов, в том числе компаниям из подсанкционного списка. А также легализовали средства, полученные от незаконной игровой деятельности.

Автор: Алина Швец

Новости игорного бизнеса в Украине и мире на gamingpost.net. Читайте также: 

Что не так с налогами для игорного бизнеса, – мнение юристки

В октябре игорный бизнес пополнил бюджет на 700,8 млн грн

КРАИЛ согласовала объединение реестров

Читай также
Больше материалов