В состав группы входили сотрудники трех компаний, производящих азартные игры, и несколько финансовых учреждений.
Сотрудники БЭБ провели более 40 обысков, изъяли документы, мобильные телефоны и компьютерную технику. Правоохранители назначили ряд экспертиз, а двум лицам сообщили о подозрении.
По предварительной информации, участники группы помогали уклоняться от уплаты налогов, в том числе компаниям из подсанкционного списка. А также легализовали средства, полученные от незаконной игровой деятельности.
Автор: Алина Швец
Новости игорного бизнеса в Украине и мире на gamingpost.net. Читайте также:
Что не так с налогами для игорного бизнеса, – мнение юристки