ДБР затримало п’ятьох людей, що допомагали 1xbet вивести активи “Мегабанку”

Про це повідомили на офіційному сайті бюро.

“Зокрема у березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень. Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких, рішенням РНБО, застосовано національні санкції. Причому раніше розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави”, – додали у відомстві. 

Пояснили, що новими господарями майна стали іноземні компанії з фактичними власниками-росіянами. При цьому самі компанії перебувають під санкціями РНБО.

Серед фігурантів – директор одного з відділень збанкрутілого банку, приватний нотаріус, три представники компаній, залучених в оборудці та особа, яка “придбала” майно банку. Їм повідомлено про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. 

Пізніше у медіа назвали прізвища і посади двох затриманих. За інформацію джерел oboz.ua, це директор ТОВ “Твоя Беттінгова Компанія” (1хbet) Олександр Родін та керівниця київського відділення “Мегабанку” Тетяна Ткаліч.

Нагадаємо, “Твоя беттінгова компанія” у 2022 році отримала ліцензію КРАІЛ, але після того, як правоохоронці довели її зв’язок з росіянами, на 50 років потрапила у санкційний список. У травні цього року ВАКС ухвалив рішення щодо стягнення у бюджет 2 млрд грн з підсанкційної латвійської компанії Royal Pay Europe, пов’язаної з російським букмекером