Все про гральний бізнес України та світу
21+
Працівники ДБР затримали члена КРАІЛ за підозрою у підтримці діяльності онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей
Про це йдеться на офіційному сайті бюро.
У повідомленні додають, що протягом тривалого часу затриманий не вживав заходів з анулювання ліцензії гральній компанії, через що “був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників держави-агресора”.
Зауважують, що у співпраці з Держслужбою фінмону виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору.
Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.
У ЗМІ додають, що йдеться про члена КРАІЛ Євгена Яхнія.
Нагадаємо, раніше за тими ж звинуваченнями затримали голову КРАІЛ Івана Рудого.
Раніше підозру оголосили бенефіціарам і топменеджерам міжнародного онлайн-казино Pin-Up, а також власнику Pin-Up Ukraine Ігорю Зотьку.
